Cụ thể, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Theo kết luận, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm: Đỗ Hoàng Việt - phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (là con trai ông Đỗ Anh Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh - phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…
Kết quả điều tra đến nay xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư.
Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.
Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào cuối năm 2022, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết, cơ quan tố tụng xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Thời điểm đó, tập đoàn này đã chuyển 2.100 tỉ đồng vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự pháp luật.
Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/de-nghi-truy-to-chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-do-anh-dung-d185716.html
Tài chính Bất động sản - 07:27 | 15/09/2023
Tài chính Bất động sản - 09:20 | 17/11/2022
Doanh nghiệp - 09:26 | 17/09/2022
Doanh nghiệp - 12:43 | 09/09/2022
Doanh nghiệp - 14:43 | 09/05/2024
Doanh nghiệp - 15:08 | 01/05/2024
Tài chính Bất động sản - 23:08 | 25/04/2024
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Thị Thu Phúc
Địa chỉ VP: Tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Phụ trách nội dung: Nguyễn Trọng Tuyến
Điện thoại: 091 368 1886
Email: Biz.batdongsan@gmail.com
Hotline: 0916 8888 58
Email: ngoisaomoimedia@gmail.com
Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Phát triển truyền thông Ngôi Sao Mới
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 2808/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 28 tháng 7 năm 2021
Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Thị Thu Phúc
Địa chỉ VP: Tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Phụ trách nội dung: Nguyễn Trọng Tuyến
Điện thoại: 091 368 1886
Email: Biz.batdongsan@gmail.com
Hotline: 0916 8888 58
Email: ngoisaomoimedia@gmail.com
Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Phát triển truyền thông Ngôi Sao Mới
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 2808/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 28 tháng 7 năm 2021