Khách hàng tố cáo Công ty Thời Đại Land có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa chuyển đơn tố giác tội phạm liên quan đến Công ty Thời Đại Land sang Công an TP.HCM.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 công dân gồm: Nguyễn Xuân Trung, Phạm Minh Thuận, Kiều Đình Phúc, Lê Văn Hùng, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Quý, Võ Thị Hoa, Đặng Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Liên.
Nội dung đơn công dân tố cáo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Công ty Hữu Lợi, chủ đầu tư) trụ sở tại 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM và ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại (Công ty Thời Đại Land), trụ sở tại 161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Phối cảnh dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được vẽ ra để rao bán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Công ty Thời Đại Land.
Xét thấy đơn tố giác về tội phạm nêu trên không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.
Trước đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.).
Bên trong dự án Bàu Cạn - Long Thành chỉ là bãi đất trống. (Ảnh: QP).
Theo đơn tố giác, cuối năm 2020, nhiều khách hàng được người quen giới thiệu về dự án Khu dân cư Bàu Cạn của Công ty Hữu Lợi làm chủ đầu tư và Công ty Thời Đại Land làm đơn vị phân phối. Họ đã ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty Thời Đại Land để mua nền đất dự án. Tiền cọc các khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.
Theo thoả thuận, dự án sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng vào tháng 6/2021; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng.
Sau khi thanh toán số tiền đặt cọc, một thời gian sau các khách hàng phát hiện dự án trên chưa được hoàn thiện về thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đồng thời, dự án vẫn chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng.
Khách hàng yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư (Công ty Hữu Lợi) và Thời Đại Land có liên kết với nhau nhưng không được cung cấp.
“Tôi phát hiện mình bị lừa nên đã đề nghị Thời Đại Land hủy bỏ hai thỏa thuận đặt cọc, trả lại tiền mà tôi đã thanh toán nhưng phía Thời Đại Land vẫn im lặng, cố tình trốn tránh”, một khách hàng tố cáo.
Được biết, mới đây, Công ty Hữu Lợi đã gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp cho Công ty Hữu Lợi vào tháng 2/2020. Theo quyết định chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp, dự án có tổng diện tích 23.246,6m2. Tiến độ dự án 24 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Công ty Hữu Lợi đề nghị điều chỉnh các giai đoạn tiến độ: từ tháng 2/2022 - 2/2023 thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai và thủ tục xây dựng; Từ 3/2023 - 3/2024, xây dựng hoàn thành các công trình của dự án và đưa vào hoạt động. Công ty cũng thông báo điều chỉnh người đại diện pháp luật là ông Lê Anh (SN: 1978, thường trú tại Hà Nội).
Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/2, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Long Thành để lấy ý kiến. Sở Kế hoạch đầu tư đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường có ý kiến đối với nguồn gốc đất, khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất của dự án…
Thanh Thảo/Theo Sở hữu trí tuệ
Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/cong-ty-thoi-dai-land-bi-khach-hang-to-lua-dao-d137075.html
Sáng 19/10 tới đây, lễ mở bán chính thức Dự án T&T City Millennia sẽ diễn ra tại KS JW Marriott Hotel & Suites Saigon. Đây là dự án quy mô phía Nam Sài Gòn do T&T Group đầu tư phát triển.
Sau khi công bố kế hoạch “rót” hơn 1.200 tỷ đồng vào CTCP Đường Vành Đai 4 TP.HCM, Becamex IJC tiếp tục ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh quý III/2025 bứt phá.
Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng....
9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Sunshine Group (Mã chứng khoán: KSF) ghi nhận bước nhảy vọt về quy mô và hiệu quả kinh doanh, khi doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản đều tăng trưởng gấp nhiều lần, đánh dấu giai đoạn bứt phá mạnh mẽ sau tái cấu trúc.
Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa thực hiện thành công chuyến bay thuê chuyến (charter) đầu tiên kết nối Hà Nội (Việt Nam)-Hoàng Sơn (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, hướng tới các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam tại châu Á.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần sôi động trở lại, nhóm bất động sản phát hành trái phiếu lãi suất cao để huy động vốn, với mức lãi suất có thể lên tới 10-11%/năm.
Đứng trước bối cảnh thị trường nhiều biến động, Viglacera (VGC) triển khai hàng loạt động tái cấu trúc sâu rộng: thành lập công ty con mới, tổ chức lại các đơn vị thành viên và tái định hình hoạt động ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh chủ lực.
Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.
