Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn giao dịch tài sản của bà 'trùm' BĐS Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương vừa thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an về việc ngăn chặn giao dịch tài sản, chuyển nhượng vốn...

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.

Cụ thể, tổ chức bị đề nghị ngăn chặn giao dịch là Công ty cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (đăng ký trụ sở ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) cùng 7 cá nhân liên quan đến công ty; trong đó có bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu công ty.

Động thái ngăn chặn giao dịch tài sản, vốn góp của bà Phạm Thị Hường và những người có liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Sau khi nhận công văn nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp này.

UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Danh sách các tổ chức, cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch gồm: Công ty Phú Hồng Thịnh (địa chỉ: 18B Nguyễn Văn Tiết, KP.Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương); Phạm Thị Hường; Phạm Hữu Đức (Giám đốc Công ty Phú Hồng Thịnh); Phạm Trọng Khiêm; Phạm Đức Huy; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Nguyễn Đình Thu và Vũ Thị Lan Anh.

Cũng liên quan đến bà Hương và các bên liên quan, vào tháng 6/2020, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Các dự án đều nằm ở các vị trí đắc địa của Thuận An và Dĩ An (hai thành phố đông dân của Bình Dương, giáp với TP. HCM).

Được biết, bà Phạm Thị Hường sinh năm 1966 tại Quảng Bình, hiện thường trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà Hường là cổ đông sáng lập, sở hữu và điều hành hàng loạt công ty tại Bình Dương. Từ lĩnh vực kinh doanh chợ, bà Hường chuyển sang đầu tư bất động sản và tên tuổi của bà mới được chú ý ít năm trở lại đây.

Bà Hường được mệnh danh là nữ đại gia bất động sản Bình Dương vì chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty do bà sáng lập, điều hành đã có tới hàng loạt dự án bất động sản, chủ yếu tại hai địa phương đông dân của Bình Dương, giáp với TP HCM là thành phố Thuận An và Dĩ An.

Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/bo-cong-an-yeu-cau-ngan-chan-giao-dich-tai-san-cua-ba-trum-bds-binh-duong-d207388.html